Новый скандал с участием Bitfinex и Tether.

tether

Bitfinex и Tether ранее были вовлечены в большое количество скандалов. Поэтому неудивительно, что эти компании снова попали в беду.

Прокуратура Нью-Йорка представила доказательства по делу Tether и Bitfinex , указав, что две компании обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем официально заявлено.

Покрытие $ 850 млн убытков

В апреле NYAG начала расследование в отношении iFinex – материнской фирме Bitfinex и Tether – в связи с мошенничеством, утверждая, что Bitfinex покрыла убыток $850 миллионов, получив доступ к токенам USDT на сумму не менее $700 миллионов из резервов Tether.

Вскоре после начала расследования Tether опубликовал сообщение в блоге, в котором говорилось, что документы были написаны “недобросовестно” и были “пронизаны ложными утверждениями”.”Tether утверждал в блоге, что эмитент stablecoin и Bitfinex сотрудничают с офисом NYAG.

С тех пор две компании подали ходатайство о прекращении дела NYAG против Bitfinex и Tether, утверждая, что фирмы прекратили свои услуги для клиентов в Нью-Йорке в 2015 году.

В мае судья Джоэл Коэн частично удовлетворил просьбу офиса NYAG о предоставлении документов от двух компаний до их слушания 29 июля.

Представлены Новые Доказательства

В ответ на это ходатайство Генеральная прокуратура представила в Верховный суд Нью-Йорка меморандум о праве в качестве возражения, 28 экспонатов и подтверждение. Он отметил:

OAG раскрыла существенные связи между респондентами и Нью-Йорком в отношении корпоративных операций респондентов; торговли на платформе Bitfinex; выпуска, погашения и торговли привязями; использования финансовых учреждений для перемещения денег и обработки депозитов и снятия средств клиентов; и представления на рынок, которые могли бы ввести в заблуждение.

Согласно офису NYAG, Нью-Йоркские клиенты могут получить доступ к бирже Bitfinex до января 2017 года, а жители Нью-Йорка могут приобрести и выкупить USDT до ноября 2017.

Кроме, ” самые высокопоставленные руководители “двух компаний, которых офис NYAG считает” крупнейшими заинтересованными сторонами”, предположительно проживали и работали в Нью – Йорке между 2014 и 2018 годами.

Между 2017 и 2018 годами фирмы открыли счета в двух нью-йоркских банках – Metropolitan Commercial Bank и Signature Bank – и использовали счета в Noble Bank, Нью-Йоркском финансовом учреждении, согласно судебному документу.

Офис NYAG также показал, что в 2019 году компании одолжили USDT Нью-Йоркской торговой фирме и открыли счет в фирме цифровой валюты в Нью-Йорке. Tether также нанял аудиторов в Нью-Йорке в 2017 и 2018 годах, чтобы предоставить доказательства своей привязки 1:1 токенов USDT.

В документе офис NYAG также нацелился на недавнее первоначальное биржевое предложение Bitfinex (IEO), в котором криптовалютная биржа продала частным инвесторам токены LEO стоимостью $1 млрд.

Атака Bitfinex на $ 1 млрд IEO

В документе офис NYAG также нацелился на недавнее первоначальное биржевое предложение Bitfinex (IEO), в котором криптовалютная биржа продала частным инвесторам токены LEO стоимостью $1 млрд.

Кроме того, недостатки в коде токена могут позволить Bitfinex совершать мошеннические действия, включая печать или чеканку неограниченного количества токенов LEO, а также удаление токенов, принадлежащих пользователям.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *